菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

  股票代码：605599

  北京菜市口百货股份有限公司

  为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，

  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东、

  二、出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前30分钟到达

  三、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

  四、对于所有已列入本次会议议程的议案，参会股东和股东代表

  五、股东大会按如下程序进行：首先宣读各项议案并由股东对各

  六、股东要求在股东大会上发言或就有关问题提出质询时，应在

  要求发言的，应在会议开始前30分钟至会议签到处填写《发言登记

  超过5分钟。股东发言及回答股东质询环节，时间合计一般不超过30

  七、与本次股东大会议案无关或将泄露公司商业机密或有损公司、

  八、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。

  九、合并统计现场和网络投票结果后，宣布会议表决结果，并由

  十、本公司不向参加股东大会的股东及股东代表发放礼品，不负

  北京菜市口百货股份有限公司

  现场会议时间：2024年11月12日（星期二）14:00

  网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

  统投票平台的投票时间为2024年11月12日9:15-9:25，

  会议地点：公司五层会议室（北京市西城区广安门内大街306号）

  二、主持人宣布会议开始并向大会报告出席现场会议的股东人

  序号议案名称

  选举饶玉女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议

  案

  选举高建忠先生为公司第八届监事会非职工代表监事的

  议案

  选举张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事的

  议案

  关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

  鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

  根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包

  括6名非独立董事和3名独立董事。经相关股东推荐，拟选举谢华萍

  公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董

  上述非独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会

  本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

  附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会非独立董事候

  北京菜市口百货股份有限公司

  第八届董事会非独立董事候选人简历

  谢华萍，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

  高级黄金投资分析师、国有企业助理级法律顾问、NGTC钻石分级资格、NGTC宝

  石鉴定资格、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任北京菜市口百货股份有

  限公司（以下简称“公司”）董事、常务副总经理。曾任公司收银员、营业员、

  分店店长、珠宝部主任、翡翠部主任、售后服务部主任、人力资源部主任、人力

  谢华萍女士直接持有公司股份1,032,628股，与公司另外的董事、监事和高级

  管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

  过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司

  宁才刚，男，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级

  黄金投资分析师、贵金属首饰与宝玉石检测员二级技师。现任公司副总经理，深

  圳市菜百黄金珠宝有限公司执行董事，北京菜百电子商务有限公司董事长。曾任

  公司职工、配送部副主任、配送中心副经理、物流中心经理、总经理助理，国润

  宁才刚先生直接持有公司股份1,031,628股，与公司另外的董事、监事和高级

  管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

  过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司

  贾强，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，硕

  士学位。现任公司董事，北京金正资产投资经营有限公司董事、总经理，北京熙

  诚健康科技有限公司董事长。曾任北京市西城区纪委、北京市纪委、中央纪委、

  国务院纠风办、北京市国土资源局东城分局公务员，长城人寿保险股份有限公司

  总部职工、党委办公室经理，北京金融街资本运营集团有限公司纪检监察部副总

  贾强先生未持有公司股份，现任职于公司控制股权的人北京金正资产投资经营有

  限公司，担任董事、总经理职务。除上述任职情况，贾强先生与公司另外的董事、

  监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关

  系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格

  李沄沚，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，上

  海证券交易所董事会秘书资格证明、NGTC高级钻石分级师资格、贵金属首饰与

  李沄沚先生直接持有公司股份205,398股，与公司另外的董事、监事和高级

  管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到

  刘伟，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任公

  司董事，北京恒安天润投资顾问有限公司执行董事、经理，北京央美艺术投资有

  限公司董事长、经理，北京央美艺术品有限公司执行董事、经理。曾任北京七巧

  刘伟先生未直接持有公司股份，现任职于持有公司5%以上股份的股东北京

  恒安天润投资顾问有限公司，担任执行董事、经理职务，并直接持有北京恒安天

  润投资顾问有限公司80%股权。除上述任职及持股情况，刘伟先生与公司其他董

  事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关

  联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职

  张山树，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，政

  工师、人力资源管理师。现任公司董事，北京金座投资管理有限公司党委书记兼

  副董事长，北京鹤鸣堂医药有限责任公司董事，瑞蚨祥（北京）投资管理有限公

  司董事，北京德寿堂医药有限公司董事。曾任宣武区百货公司保卫科干事、保卫

  科副科长，宣武区医药药材总公司人保科科长、党委副书记兼工会主席，北京金

  张山树先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员、

  实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监

  会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海

  关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

  鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

  根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中由

  公司第八届监事会监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任

  上述非职工代表监事候选人任职资格符合《中华人民共和国公司

  本议案已经公司第七届监事会第十五次会议审议通过，现提交股

  附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届监事会非职工代表监

  北京菜市口百货股份有限公司

  第八届监事会非职工代表监事候选人简历

  饶玉，女，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

  持有深圳证券交易所董事会秘书资格证明、深圳证券交易所独立董事资格证书。

  现任公司监事会主席，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部总监、监事，

  北京金融街教育投资有限公司董事，北京国资融资租赁股份有限公司董事，北京

  金融街服务中心有限公司监事，北京广安无忧科技有限公司董事，北京蓟城山水

  投资管理集团有限公司经理，航天科工智慧产业发展有限公司董事，北京熙诚教

  育投资有限公司董事，北京设计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限

  公司董事。曾任中国房地产报策划部副总监，金融街控股股份有限公司营销管理

  部经理，北京金融街投资（集团）有限公司资产管理部主管，北京金融街资本运

  饶玉女士未持有公司股份，现任职于公司间接控制股权的人北京金融街资本运营

  集团有限公司，担任监事兼股权管理部总监职务，并在北京金融街资本运营集团

  有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事/高级管理人员职务。除上述任职

  情况，饶玉女士与公司另外的董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司

  《上海证券交易所股票上市规则》

  高建忠，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，会计

  师。现任公司监事，北京云南经济开发有限责任公司首席财务官，北京大栅栏云南

  商店监事。曾为北京大兴安定公社社庄屯大队知青，曾任宣武区副食品公司售货

  员，宣武区副食品公司会计，北京大栅栏云南商店会计，北京云南经济开发有限

  高建忠先生直接持有公司股份100,000股，现任职于持有公司5%以上股份

  的股东北京云南经济开发有限责任公司，担任首席财务官职务，并持有北京云南经

  济开发有限责任公司约7.14%股权。除上述任职及持股情况，高建忠先生与公司

  其他董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不

  存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，

  《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规的规定。

  张雪娇，女，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。

  现任公司监事，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部助理总监，北京设

  计之都发展有限公司董事，北京熙诚健康科技有限公司董事，北京聚宝源饮食文

  化科技有限公司监事会主席，六合熙诚（北京）信息科技有限公司董事。曾任北

  京城建十六建筑工程有限责任公司财务会计，北京中金国联投资管理有限公司高

  级投资经理，北京金融街资本运营集团有限公司股权管理部高级股权管理经理，

  张雪娇女士直接持有公司股份500股，现任职于公司间接控制股权的人北京金融

  街资本运营集团有限公司，担任股权管理部助理总监职务，并在北京金融街资本

  运营集团有限公司所属部分参控股子公司兼任董事/监事职务。除上述任职情况，

  张雪娇女士与公司另外的董事、监事和高级管理人员、实际控制人及持有公司5%

  以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他

  有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》

  根据中国证监会《上市企业独立董事管理办法》等相关规定，为

  第八届董事会独立董事薪酬方案自股东大会审议通过之日起实

  企业独立董事津贴为每人每年16万元（含税）。

  本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

  关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

  鉴于北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）第七届

  根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括

  公司第八届董事会董事任期为三年，自股东大会选举其为公司董

  上述独立董事候选人已经公司董事会提名与薪酬考核委员会审

  本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会2024年第

  附件：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会独立董事候选

  北京菜市口百货股份有限公司

  第八届董事会独立董事候选人简历

  李燕，女，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会

  计师（非执业）、经济学教授。现任公司独立董事，中央财经大学教授、博士生

  导师，青岛港国际股份有限公司独立董事，北京首旅酒店（集团）股份有限公司

  独立董事，青岛啤酒股份有限公司独立监事。曾任青岛啤酒股份有限公司独立董

  事，中国电影股份有限公司独立董事，安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事，

  东华软件股份公司独立董事，江西富祥药业股份有限公司独立董事，北京华力创

  李燕女士未持有公司股份，与公司另外的董事、监事和高级管理人员、实际控

  制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上

  海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独

  立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和规范性文件的

  胡显发，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法律

  职业资格证书。现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人，大连达利凯普科技股

  份公司独立董事。曾任北京市朝阳区人民法院法官助理、助理审判员、审判员、

  胡显发先生未持有公司股份，与公司另外的董事、监事和高级管理人员、实际

  控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、

  上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司

  独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和规范性文件

  王薇，女，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任

  北京薇一美好品牌管理有限责任公司CEO、监事，北京联益慈善基金会理事，中

  华女子学院兼职客座教授，北京印刷学院兼职客座教授，北京服装学院企业导师，

  中国电影剪辑学会短片短视频艺术委员会委员。曾任中国航空工业总公司625所

  宣传部借调《中国航空报》人物访谈编辑、《环球飞行》杂志联合出版人、人物

  访谈节目撰稿人，新浪网编辑、高级编辑，搜狐网奥运频道负责人、主编，新浪

  网新闻中心媒体合作副总监、总监、政务微博合作负责人、智库负责人、副总编，

  王薇女士未持有公司股份，与公司另外的董事、监事和高级管理人员、实际控

  制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受到过中国证监会、上

  海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《上市公司独

  立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规和规范性文件的

  证券之星估值分析提示菜百股份盈利能力平平，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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